Quito, 10 ene (EFE).- La Fiscalía de Ecuador amplió las investigaciones contra una trama de empresas que presuntamente lavó cerca de 36 millones de dólares a través de la simulación de negocios digitales de ‘trading’ y criptomonedas que ingresaron al sistema financiero nacional de forma inusual e injustificada, de acuerdo al expediente fiscal.
Cuatro personas naturales y siete jurídicas fueron incorporadas a la causa e imputadas por presunto lavado de activos después de que en octubre de 2024 ya fueran procesadas otras nueve personas entre físicas y jurídicas, incluidas las empresas ADN Escuela de Negocios y Blue Services Invtech, según anunció este viernes la Fiscalía.
Durante la audiencia de vinculación, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos explicó que los implicados serían parte de un grupo dedicado a la captación ilegal de dinero, que a través de operaciones financieras simuladas «se habrían beneficiado de activos adquiridos con fondos ilícitos».
Como parte del esquema para ocultar el lavado de dinero, los investigados habrían creado varias empresas que sirvieron para justificar los ingresos ilegales mediante la compra de bienes muebles e inmuebles, con la fachada de empresas legales para atraer nuevos “inversionistas”.
El juez a cargo del caso dictó prisión preventiva para tres de los vinculados y libertad condicional para un cuarto implicado.
También dispuso la intervención de las siete personas jurídicas y la suspensión temporal de las mismas por parte del ente público de control correspondiente.
La resolución incluye además la incautación de una vivienda valorada en 330.000 dólares y cuatro vehículos de alta gama, así como la prohibición de enajenar bienes por un valor total de 8 millones de dólares.
La investigación de este caso comenzó en febrero de 2023, a partir de un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). De llegar el proceso a juicio, los implicados pueden recibir hasta trece años de prisión si son declarados culpables. EFE